کلاهبرداری ۱۳ میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق جعل هویت کارشناس پشتیبانی
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) بهتازگی از شناسایی و متهم کردن دو نفر در یک طرح کلاهبرداری و پولشویی گسترده خبر داد که از طریق جعل هویت تیمهای پشتیبانی، بیش از ۱۳ میلیون دلار ارز دیجیتال را به سرقت بردهاند.
در این پرونده، ترنتون ریچارد دیوید جانستون (Trenton Richard David Johnston) ۱۹ ساله و براندون مایکل تاردیبون (Brandon Michael Tardibone) ۲۸ ساله متهم شدهاند که با دسترسی غیرمجاز به حسابهای دیجیتال و کیف پولهای قربانیان، داراییهای آنها را تصاحب کردهاند.
طبق اسناد دادگاه، این افراد با سوءاستفاده از نام موتورهای جستوجوی محبوب و شرکتهای مرتبط با ارز دیجیتال، خود را به عنوان کارشناس پشتیبانی معرفی میکردند. پس از فریب کاربران و دریافت اطلاعات حساس، آنها داراییها را به آدرسهای تحت کنترل خود منتقل کرده و مبالغ سرقتی را صرف هزینههای تجملی در میامی کردهاند. بازرسان تخمین میزنند که مجموع خسارات وارد شده به ۱۳ میلیون دلار میرسد، اما شناسایی قربانیان جدید همچنان ادامه دارد.
بخش بزرگی از مبالغ مسروقه از طریق تراکنشهای پیچیده پولشویی شده است تا منشأ غیرقانونی آنها پنهان بماند. طبق کیفرخواست صادره، بیش از ۱ میلیون دلار از این وجوه مستقیماً صرف اجاره خودروهای لوکس، خرید جواهرات گرانقیمت و هزینههای کلان در مراکز تفریحی میامی شده است. همچنین یکی از متهمان به دلیل اقامت غیرقانونی در یک آپارتمان لوکس و پنهان شدن از چشم قانون با اتهامات اضافی روبهرو است.
پیش از این، افبیآی (FBI) و کمیسیون تجارت فدرال (FTC) درباره افزایش این نوع کلاهبرداریها هشدار داده بودند. در این روش، مهاجمان با خرید تبلیغات در نتایج جستوجو، شمارههای تماس جعلی پشتیبانی را نمایش میدهند و با ادعای به خطر افتادن امنیت حساب، کد تأیید دو مرحلهای یا کلمات بازیابی کاربران را درخواست میکنند. مقامات به کاربران توصیه کردهاند که هرگز اطلاعات ورود یا کلمات بازیابی کیف پول خود را در اختیار افرادی که ادعای پشتیبانی فنی دارند، قرار ندهند.
