اعتراف جنجالی موسس مای ترید: برای سود خودمان کاری کردیم خریداران ضرر کنند!
لیو ژو (Liu Zhou)، موسس صرافی و پلتفرم بازارساز مای ترید (MyTrade)، توسط دادگاه فدرال بوستون به دلیل مشارکت در توطئه دستکاری بازار و انجام معاملات صوری (Wash Trading) به پرداخت ۱۰,۰۰۰ دلار جریمه محکوم شد.
این شهروند ۴۱ ساله چینی-کانادایی اعتراف کرد که پلتفرم او از رباتهای خودکار برای ایجاد حجم معاملات جعلی برای دهها توکن مختلف استفاده کرده است تا ظاهر پررونقی از فعالیت بازار را برای جذب سرمایهگذاران فریبخورده ایجاد کند.
مقامات ایالات متحده از طریق یک عملیات مخفیانه با نام نکس فاند ایآی (NexFundAI)، که یک شرکت ارز دیجیتال جعلی تحت مدیریت پلیس بود، موفق به شناسایی این طرح شدند. در این عملیات، ماموران مخفی در نقش مروجین پروژه با ژو تماس گرفتند و او صراحتاً توضیح داد که چگونه رباتهای مای ترید با خرید و فروش همزمان داراییها در یک ثانیه، حجم معاملاتی کاذب ایجاد میکنند.
روشهای فریبکارانه و اعترافات متهم
پلتفرم مای ترید ویژگی خاصی به نام «حمایت از حجم» (Volume Support) را به پروژههای ارز دیجیتال ارائه میداد که به آنها اجازه میداد سطح فعالیت معاملاتی مصنوعی روزانه خود را در صرافیهای مختلف انتخاب کنند. ژو در گفتگو با ماموران مخفی اذعان کرده بود که هدف از این کار جذب خریداران خارجی است و صراحتاً بیان داشت که «ما باید کاری کنیم سایر خریداران پول خود را از دست بدهند تا ما به سود برسیم».
لیو ژو در بخشی از اظهارات خود به دادستانها گفت:
مای ترید معاملات خود-انجام (Self-trades) انجام میدهد؛ یعنی یک خرید و یک فروش در همان ثانیه. رباتهای ما همچنین قادر به اجرای طرحهای پامپ و دامپ هستند.
پیامدهای حقوقی و توقف فعالیتها
به عنوان بخشی از توافق اقرار به جرم، مای ترید موظف شد ارائه خدمات حمایت از حجم را متوقف کرده و تمامی رباتهای ایجادکننده تراکنشهای مصنوعی را برای همیشه غیرفعال کند. بر اساس گزارش وزارت دادگستری، این رباتها روزانه میلیونها دلار معاملات صوری برای حدود ۶۰ ارز دیجیتال مختلف ایجاد میکردند. این پرونده نشاندهنده افزایش نظارتهای فدرال بر فعالیتهای مخرب در بازار ارز دیجیتال و استفاده از روشهای نوین برای شناسایی کلاهبرداریها است.
