بازداشت بیش از ۲۰ نفر در روسیه در پی یورش به صرافیهای ارز دیجیتال غیرمجاز
سرویس امنیت فدرال روسیه با همکاری وزارت کشور، با حمله به ۹ صرافی غیرمجاز در منطقه تجاری «مسکو سیتی»، بیش از ۲۰ کارمند و رابط این مجموعهها را بازداشت کرد. این صرافیها متهم هستند که وجوه حاصل از کلاهبرداریهای تلفنی از شهروندان روسی را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و آنها را به حسابهای تحت کنترل هماهنگکنندگان در اوکراین انتقال میدادند.
طبق بیانیه رسمی مقامات امنیتی، قربانیان این طرح که عمدتاً افراد مسن بودند، تحت فریب تماسهای تلفنی قرار گرفته و داراییهای خود را به پیکهای این شبکه تحویل میدادند. این پیکها که در بازه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال هستند، پول نقد را به دفاتر صرافی منتقل میکردند تا پس از تبدیل به داراییهای دیجیتال، از مرزهای روسیه خارج شود. بسیاری از کارمندان این صرافیها نیز از مناطق مختلف روسیه و با وعده درآمدهای آسان، بدون داشتن دانش مالی کافی جذب این فعالیتهای غیرقانونی شده بودند.
تشدید نظارتها همزمان با اجرای قوانین جدید
این عملیات گسترده تنها چند روز پس از امضای قانون جدید داراییهای دیجیتال توسط ولادیمیر پوتین صورت گرفت. بر اساس این قانون که از اول سپتامبر اجرایی میشود، تمامی صرافیها، کارگزاران و متولیان بازار ارز دیجیتال موظف هستند در سامانه دولتی ثبتنام کرده و حداقل سرمایه مورد نیاز را تأمین کنند. هدف از این اقدامات، ایجاد تمایز میان اپراتورهای مجاز و فعالیتهای مجرمانه زیرزمینی عنوان شده است.
محدودیتهای استخراج و وضعیت آگاهی عمومی
دولت روسیه علاوه بر برخورد با صرافیهای غیرمجاز، محدودیتهای جدیدی را نیز برای استخراج ارز دیجیتال در مسکو و چندین منطقه دیگر تا سال ۲۰۳۲ وضع کرده است تا فشار بر شبکه برق کاهش یابد.
این در حالی است که نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد حدود ۶۹ درصد از شهروندان روسیه هنوز دلیل عملی برای استفاده از ارز دیجیتال نمیبینند و بیش از نیمی از آنها دانش کافی درباره نحوه عملکرد این بازار ندارند. مقامات امیدوارند با اجرای قوانین جدید و صدور مجوز برای پلتفرمهای معتبر، امنیت و اعتماد کاربران افزایش یابد.
