وزارت دادگستری آمریکا خواستار ضبط ۶۱ میلیون دلار پول نفت ایران از طریق بایننس شد

اداره دادستانی فدرال ناحیه جنوبی نیویورک روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر شکایتی مدنی برای ضبط حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال ثبت کرد که به گفته دادستان‌ها، حاصل فروش غیرقانونی نفت ایران در بازار سیاه بوده و از طریق حساب‌های معاملاتی بایننس پول‌شویی شده است.

بر اساس این شکایت، دو شرکت چینی به نام‌های بلسد تراست (Blessed Trust) و هگزا ویل (Hexa whale) با استفاده از حساب‌های بایننس، بخشی از شبکه‌ای بزرگ‌تر بودند که بیش از ۱.۵ میلیارد دلار درآمد غیرقانونی نفتی ایران را پول‌شویی کرده و به نهادهای وابسته به سپاه منتقل کرده است.

دادستان‌ها تأکید کردند بایننس در این شکایت به‌عنوان متهم معرفی نشده و اقدام قضایی متوجه این دو شرکت چینی و دارایی‌های مورد نظر است. با این حال، بایننس پیش‌تر در سال ۲۰۲۳ به نقض تحریم‌ها اعتراف کرده و جریمه‌ای ۴.۳ میلیارد دلاری پرداخته بود.