تحریم شبکه انتقال ۲ میلیون دلاری حماس با ارزهای دیجیتال توسط آمریکا

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) ۳ فرد و ۲ سازمان خیریه را به اتهام انتقال بیش از ۲,۰۰۰,۰۰۰ دلار به حماس تحریم کرد. به گفته این نهاد، این شبکه با سوءاستفاده از پوشش‌های خیریه و کیف پول‌های ارز دیجیتال، وجوه مالی را به شاخه نظامی حماس منتقل کرده است. هم‌زمان، وزارت دادگستری آمریکا از اعلام جرم علیه مهره اصلی این شبکه و بازداشت ۶ نفر خبر داد.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری، فردی به نام سلیم الزق (Saleem al-Zaq)، معاون یکی از گردان‌های القسام، در مرکزیت این شبکه قرار داشته است. او با همکاری مدیران دو خیریه فرانسوی مبالغ جمع‌آوری‌شده به نام کمک‌های بشردوستانه برای غیرنظامیان غزه را دریافت می‌کرده است. بخشی از این وجوه در قالب صدها هزار دلار دارایی دیجیتال به کیف پول‌های تحت کنترل وی ارسال شده است.

سازوکار جمع‌آوری و جابه‌جایی وجوه

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه رسمی خود درباره ساختار این شبکه اعلام کرد:

این اقدامات، ساختار تأمین مالی پیچیده و چندساله‌ای را افشا می‌کند که بیش از ۲ میلیون دلار را از طریق پوشش‌های خیریه فریبنده و کانال‌های ارز دیجیتال به حماس منتقل کرده است و نشان‌دهنده توانایی مداوم این سازمان در تطبیق سازوکارهای جمع‌آوری سرمایه برای فرار از شناسایی است.

ردیابی کمک‌های مالی بین‌المللی

بر اساس گزارش دادستان‌های آمریکایی، این شبکه تا دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۱,۷۵۰,۰۰۰ دلار جمع‌آوری کرده که حداقل ۶۲۶,۰۰۰ دلار آن از سوی اهداکنندگان داخل آمریکا بوده است. دفتر اوفک پیش‌تر نیز در اکتبر ۲۰۲۳ صرافی ارز دیجیتال بای کش (Buy Cash) مستقر در غزه را به دلیل نقش در انتقال دارایی‌های دیجیتال تحریم کرده بود.